Un scandaleux blanchiment d’argent sale en cash se fait basé sur les transactions immobilières en Floride. Cela a conduit à susciter de nouvelles réglementations anti-blanchiment d’argent à Miami et qui touchent tout le monde.

Depuis le 1er Mars, 2016, les agents de règlement dans l’immobilier pour toutes “les transactions couvertes” à Miami ont dû commencer à remplir et à déposer un nouveau formulaire. Le nouveau formulaire doit satisfaire à toutes les exigences du Geographic Targeting Order (GTO).(Ordre de Ciblage des zones Géographique)

Les transactions visées sont celles qui sont faites par la Old Republic National Title Insurance Company ou l’un de ses agents.L’achat doit également concerner des biens immobiliers résidentiels à Miami-Dade County. L’achat doit aussi être de plus de $1,000,000,00 payable en cash ou similaire.

L’information qui doit être divulguée comprend certains éléments clés. Tout d’abord, plus d’«agents secrets ». L’identité de la personne qui représente l’acheteur doit être révélée. Une copie de l’identification de cette personne doit être communiquée.

Plus d’«acheteurs secrets.» L’identité de l’acheteur réel doit également être donnée. La date de clôture, le montant total payé par cash, le prix de la propriété et l’adresse doivent également être fournis.

Lire toutes les règles ici pour voir si elles s’appliquent à vous.

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